Habrá más control para todas las transacciones que se hagan en notarías

25 Julio, 2015

Al crimen organizado le será más difícil concretar sus fechorías. Próximamente, las transacciones que se realicen en las notarías podrán ser mejor vigiladas para prevenir los fraudes (como el inmobiliario) y el lavado de activos. El Colegio de Notarios de Lima (CNL) presentó ayer su Base Centralizada de Documentos Notariales. Se trata de una plataforma tecnológica que almacenará la información detallada de todas las contrataciones (operaciones) realizadas por los notarios y que permitirá detectar más fácil y rápidamente aquellas que resulten sospechosas de ilícitos. Documentos referidos a la transferencia de inmuebles y vehículos, formación de empresas, hipotecas, préstamos de dinero, donaciones, entre otros, estarán disponibles para ser consultados no solo por las propias notarías, sino también por algunas instituciones del Estado. “A esta base de datos podrán acceder en tiempo real y de manera segura la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Sunat, autoridades judiciales como el Ministerio Público, la Fiscalía, la Policía Nacional, Registros Publicos y otras que hagan una indagación oficial ”, detalló Mario Romero, decano del CNL. En la detección de fraudes inmobiliarios, donde ocurren suplantaciones de identidad y falsificación de documentos, esta centralización de la información resultará una herramienta útil, sostuvo. Por ejemplo, en el caso de que Registros Públicos tenga dudas sobre si una escritura realmente salió de una notaría para proceder a su inscripción, ya no tendrá que enviar un oficio a la misma, sino que directamente ingresará a la base de datos para confirmar su validez, indicó. “Esa es una forma más segura, pues se ha advertido que en algunos casos la mafia interceptó el oficio de las notarías, lo modificó y falsificó la firma del notario”, reveló Romero. Además, la Sunat tendrá un mecanismo adicional para detectar desbalances patrimoniales de los contribuyentes. “Si un persona declara un ingreso de S/. 12,000 anuales, y en la base de los notarios aparece adquiriendo tres vehículos en el año que suman S/. 30,000 y en diferentes notarías del país, entonces tendría que explicar cómo lo hizo”, dijo el notario. Esta plataforma tecnológica se implementaría en lo que queda del año, y a inicios del 2016 las 150 notarías de Lima empezarían a colocar la información de sus operaciones. Luego, se extenderá a las más de 700 notarías del país . La notarías usarán esta herramienta para mejorar la calidad de los reportes de operaciones sospechosas (ROS)de lavado de activos que envían ala UIF. Cuando atiendan una operación, podrán ingresar los datos de la persona al sistema y obtener un scoring de riesgo, que será un elemento adicional para decidir si amerita un ROS. otrosí digo “Sí usamos lector biométrico” Identidad. El 80% de los notarios del país, y el 100% de los de Lima usan el lector biométrico para verificar la identidad de las personas que participan en la formalización de una escritura pública, aseguró Mario Romero, quien es también presidente de la Junta de Decanos de los Colegios de Notarios del Perú. Reveló que el Gobierno viene evaluando algunos cambios en la normas referidas a la labor registral de los notarios.